5分快3安装网站开奖历史_疯狂申请POS机租给商户牟利 遗失背包牵出亿元案

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  东南网-海峡导报5月500日讯 (记者 房舒 通讯员 陈国胜)别人申请POS机是为了给客户提供一种支付妙招 ,而这家公司申请POS机则是为了从中牟利,摇身一变成一家小型“银联”,让大笔资金地处无人监管的情形之下。近日,江头5分快3安装网站开奖历史派出所查获一涉嫌非法经营窝点,截至昨日,已查明涉案资金上亿元人民币。

  民警捡背包 统统信用卡

  5月25日,江头派出所民警孙维榕在巡逻中,捡5分快3安装网站开奖历史到了三个 别人遗失的背包,钱包里除了一张陈某的身份证外,密密麻麻放着16张白金信用卡!

  “每张额度都很高,很蹊跷。”江头所副所长王勇说,凭着敏锐的警觉,另一其他人 认为每其他人很如果涉嫌信用卡诈骗。根据身份信息,王勇找到了陈某。确认陈某可是我我你你是什么 背包的主人后,警方立即展开审查。

  最终,陈某不得不承认,他是一家贸易公司的法人代表,而银行卡一定会 属于公司的,这家公司地处莲前西路。

  警方打埋伏 正好一锅端

  江头警方立即组织人员对这家公司进行了冲击。但第一次上去,未发现被委托人员,只在现场查获了多量与资金结算业务有关的合同。走访中民警发现小区内另一家贸易公司与这家公司有着千丝万缕的联系。“这两家的物业费一定会 同三个 人在交的。”王勇告诉记者。

  或许是警察的公开造访引起了他人怀疑,于是王勇等人决定佯装 “无功而返”,实则秘密安排警力停留。

  对方居然入套,5月25日晚上8点多,4名工作人员摸黑潜入办公地点。“另一其他人 就在暗处蹲守,等另一其他人 将重要资料打包好打算一走了之时,立即现身抓捕。”王勇说,警方还在现场查获了40台POS机、多量信用卡、对账单、电脑等物。

  人员到位后,湖里分局经侦大队、案审科迅速介入,5分快3安装网站开奖历史协助调查。

  涉案上亿元 俨然小“银联”

  王勇介绍,实在陈某可是我我其中一颗“棋子”,真正的幕后是一名姓胡的男子。“胡某出资成立两家贸易公司,那我是做服装、电子销售等正当生意的。”王勇表示,为了销售服装,胡某等人申请了几台POS机,但调慢胡某就发现,在以此为平台的POS机上刷卡,费用低于“银联”等通道。于是,胡某结束英文英文疯狂申请40多台POS机,租给许多商户,从中牟利。两家贸易公司俨然成了一小型“银联”。

  就那我,胡某“忽悠”了5000多家商户和被委托人,为另一其他人 提供POS机和资金支付平台,非法从事资金支付结算业务。王勇介绍说,统统商户直到警察找上门才知道,另一其他人 时不时信任的这家公司,竟是这么合法授权的。经初步统计,涉案金额已达上亿元人民币。

  目前,陈某等五名嫌疑人已因涉嫌非法经营被刑拘,案件仍在进一步审查中。